семінар «Особливості здійснення фінансового моніторингу діяльності підприємств банками в Україні»

Одеська державна академія будівництва та архітектури запрошує на семінар «Особливості здійснення фінансового моніторингу діяльності підприємств банками в Україні»
(15.10 -19. 10 2018 р., 13.00 – 16.30 год.)

Теми семінару:

•  Організація фінансового моніторингу операцій клієнтів у банках
•  Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку. Порядок ідентифікації клієнтів банку
•  Фінансові операції, що підлягають моніторингу, коди операцій
•  Особливості реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та передачi їх до органу фінансової розвідки
•  Аспекти взаємодії банків та підприємств-клієнтів банку при управлінні ризиками, що пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом

Лектор: Владимирська Наталія Іванівна, к.е.н.

•  досвід роботі на керівних посадах у банках з іноземним капіталом (Перший Український Міжнародний Банк, УкрСиббанк(BNP Paribas) , БГ Банк (Банк Грузії);
•  досвід роботи у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, щодо операцій клієнтів – провідних компаній України;
•  досвід співпраці з НБУ та Державною Службою Фінансового Моніторингу України с питань співробітництва банків у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням коштів

Семінар відбудеться в приміщенні Одеської державної академії будівництва та архітектури (зал засідань 1 поверх головного корпусу) з

Вартість семінару: 7500 грн.
Телефони для довідок:
Кафедра економіки та підприємництва (048) 729-85-05
097 228 93 15

Електронна пошта для реєстрації:
ogasa-ekus@ukr.net